В Татарстане начинается суд над мошенниками, организовавшими финансовую пирамиду
Жертвами мошенников стали более 1,5 тысяч человек.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранительные органы Татарстана возбудили в отношении организатора кредитно-потребительской организации уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Схема работы кредитного кооператива была стандартной: принимались вклады под 29%-48% в год. Выплаты по процентам прекратились уже в марте 2015 года. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной офис располагался в самом центре Казани, а филиалы действовали также в соседних с республикой регионах. Деятельность кооператива активно рекламировалась практически во всех бесплатных газетах», отметила Ирина Волк
Согласно материалам следствия, среди жертв финансовой пирамиды были в основном люди пенсионного возраста. Вкладчики «купились» на высокие проценты по вкладам. Примечательно, что те, кто вступил в кооператив в самом начале, свои проценты по вкладам получили. Однако большая часть клиентов финпирамиды соглашалась на то, чтобы сделать повторные вклады. При этом, суммы вкладов составляли от 10 тыс. руб. до 15 млн руб. Общий объем финансового ущерба, причиненного вкладчикам, достиг 427 млн руб.
Во время расследования были арестованы несколько земельных участков, а также жилые и нежилые помещения и легковые автомобили. По оценкам экспертов, общая стоимость арестованного имущества превышает 300 млн руб.
Председателем кооператива оказался 35-летний житель Казани. Мужчина написал явку с повинной уже будучи под следствием в Саранске. По его словам, он раскаялся в содеянном и предоставил следствию всю документацию по вкладчикам.
Во время расследования все эпизоды с преступной деятельностью данного финансового кооператива были объединены в одно уголовное дело. Установлено, что организация действовала в Саранске и Чебоксарах, а также в Республиках Татарстан и Марий-Эл. В общей сложности потерпевшими по делу оказались 1530 человек.
