"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы, в осуществлении незаконной банковской деятельности"
Как сообщалось ранее, в июле 2016 г. сотрудниками МВД России при участии СОБР "Рысь" и ОМОН "Зубр"
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации были задержаны участники организованной группы, в числе которых оказался один из лидеров криминально-преступной среды.
Как установили следователи, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции – переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц в период с июля 2015 по июль 2016 г.
Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 млн рублей.
Кроме того, следователями было возбуждено уголовное дело по факту приобретения одним из задержанных, который является лидером организованной группы, вещества растительного происхождения массой 0,9 гр., содержащего в своем составе, согласно заключению эксперта, наркотические средства.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
