В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.
Как установили полицейские, подозреваемая похитила часть средств, которые предназначались для проведения ремонтно-строительных работ жилого дома. Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.
В отношении директора коммерческой организации главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
